Сообщество Империал: Юридическая Консультация - Сообщество Империал

Стратегии, Игровые Миры, История, Total War


Imperial
Ingvarr

Юридическая Консультация

Вопросы-ответы, опыт и возможная помощь форумчан
Тема создана: 09 Март 2015, 04:48 · Автор: Ingvarr
СОХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
Сообщений: 164 · Просмотров: 7 913
  • 17 Страниц
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Последняя »
 Honda Tadahacu
  • Imperial
Imperial
Форумчанин
5 406
171
695
6 980
48

Дата: 11 Ноябрь 2015, 07:44

Камрады, кто-нибудь работал в рамках федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма" ?
     Чиполлино
    • Imperial
    Imperial
    Итальянский лук
    1 545
    168
    284
    3 572
    3

    Дата: 11 Ноябрь 2015, 07:54

    Honda Tadahacu (11 Ноябрь 2015, 07:44):

    Камрады, кто-нибудь работал в рамках федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма" ?
    Раза два банк направлял нам запрос с требованием объяснить пок акой причине на наш счёта поступила такая-то сумма.
       Honda Tadahacu
      • Imperial
      Imperial
      Форумчанин
      5 406
      171
      695
      6 980
      48

      Дата: 11 Ноябрь 2015, 08:24

      Чиполлино А в какой сфере работаете?
         Чиполлино
        • Imperial
        Imperial
        Итальянский лук
        1 545
        168
        284
        3 572
        3

        Дата: 11 Ноябрь 2015, 08:42

        Honda Tadahacu (11 Ноябрь 2015, 08:24):

        Чиполлино А в какой сфере работаете?
        Издательское дело, реклама и тому подобное.
           Honda Tadahacu
          • Imperial
          Imperial
          Форумчанин
          5 406
          171
          695
          6 980
          48

          Дата: 11 Ноябрь 2015, 08:46

          Аааа, понятно тогда. Меня то интересуют компании которую направляют отчетность в Росфинмониторинг или ЦБ.

          В отношении вас видимо у ЦБ просто подозрения были.
             Кузьмич
            • Imperial
            Imperial
            Форумчанин
            691
            12
            102
            3 703
            0

            Дата: 11 Ноябрь 2015, 08:55

            Honda Tadahacu (11 Ноябрь 2015, 07:44):

            Камрады, кто-нибудь работал в рамках федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма" ?

            Попытки ментов поработать по отмывке наблюдал. Это же в основном отслеживание денежного потока. Вообще закон профильный для ФСБ, по легализации они в том числе работают. А что за вопрос?
               Чиполлино
              • Imperial
              Imperial
              Итальянский лук
              1 545
              168
              284
              3 572
              3

              Дата: 11 Ноябрь 2015, 09:00

              Honda Tadahacu (11 Ноябрь 2015, 08:46):

              В отношении вас видимо у ЦБ просто подозрения были.
              ну да. Хотя, я думаю, что подозрений не было. Видимо, все суммы, которые проходят по расчётным счетам свыше 600 000 рублей одним траншем обязывают банки запрашивать информацию о законности их поступления.
                 Honda Tadahacu
                • Imperial
                Imperial
                Форумчанин
                5 406
                171
                695
                6 980
                48

                Дата: 11 Ноябрь 2015, 09:14

                Кузьмич Да поменялась у них система отчетности + сайт глючит, не можем ничего отправить, до тех. поддержки дозвониться не реально, уже отдельную штатную единицу выделил, чтобы с утра до вечера звонила и ни фига.

                Написали пару официальных писем, мол вы уроды, у вас все глючит, а специалисты ваши гасятся, так, что не наша вина, что мы ничего не отправляем)))

                Вопрос в том можно ли еще как-то подстраховаться, а то за ненаправление отчетности штрафы не хилые.
                   Кузьмич
                  • Imperial
                  Imperial
                  Форумчанин
                  691
                  12
                  102
                  3 703
                  0

                  Дата: 11 Ноябрь 2015, 09:27

                  Honda Tadahacu (11 Ноябрь 2015, 09:14):

                  Вопрос в том можно ли еще как-то подстраховаться, а то за ненаправление отчетности штрафы не хилые.

                  заявление-жалоба заказным письмом на имя начальника с четким описанием проблемы на мой взгляд лучший вариант и отмазка если что. или лично отвезти. главное чтобы входяшка на вашей копии была.
                     Honda Tadahacu
                    • Imperial
                    Imperial
                    Форумчанин
                    5 406
                    171
                    695
                    6 980
                    48

                    Дата: 11 Ноябрь 2015, 09:36

                    Кузьмич Благодарю, собственно так и сделали, отправили заказным с уведомлением))
                      Real Experience Mod
                      Дата: Вчера, 00:32
                      Итальянские Войны 1493 - 1559
                      Дата: 24 Фев 2020, 17:33
                      Rise of Three Kingdoms
                      Дата: 24 Фев 2020, 17:22
                      Исправленная локализация для Total War: Three Kingdoms
                      Дата: 23 Фев 2020, 17:33
                      Imperial Destroyer
                      Дата: 22 Фев 2020, 23:31
                      Darth Mod Empire
                      Дата: 22 Фев 2020, 23:30
                      Paeninsula Italica
                      Дата: 21 Фев 2020, 08:52
                      Ancient Empires Total Wars
                      Дата: 19 Фев 2020, 19:06
                      Seven Kingdoms: Total War
                      Дата: 16 Фев 2020, 08:25
                      Dark Combat Attila
                      Дата: 16 Фев 2020, 08:21
                      Constantinus TW Reborned
                      Дата: 15 Фев 2020, 11:24
                      [EU3] Magna Mundi Ultimate
                      Дата: 14 Фев 2020, 00:30
                      [EU4] Extended Timeline
                      Дата: 14 Фев 2020, 00:29
                      [EU4] Imperium Universalis
                      Дата: 14 Фев 2020, 00:28
                      Esrathir
                      Дата: 11 Фев 2020, 14:34
                      Rusichi: Total War
                      Дата: 11 Фев 2020, 04:27
                      Eras: Total Conquest
                      Дата: 11 Фев 2020, 04:25
                      Enderal Осколки порядка
                      Дата: 10 Фев 2020, 14:32
                      Bellum Crucis: Total War
                      Дата: 10 Фев 2020, 02:30
                      Deus Lo Vult
                      Дата: 10 Фев 2020, 02:08
                      Hybris
                      Дата: 09 Фев 2020, 11:23
                      Imperial: Total War
                      Дата: 09 Фев 2020, 01:52
                      Rise of Persia
                      Дата: 09 Фев 2020, 01:51
                      Alexander Bugfix 2018
                      Дата: 07 Фев 2020, 10:21
                      Wheel of Time: Total War
                      Дата: 06 Фев 2020, 22:10
                      Third Age Total War
                      Дата: 06 Фев 2020, 21:20
                      Bulat Steel Total War
                      Дата: 06 Фев 2020, 21:05
                      The Elder Scrolls Total War
                      Дата: 06 Фев 2020, 20:38
                      Fleur de Lis
                      Дата: 06 Фев 2020, 20:06
                      New Teuton
                      Дата: 06 Фев 2020, 18:53
                      [Саб-Мод] Сталюга
                      Дата: 06 Фев 2020, 18:23
                      Agent of Righteous Might
                      Дата: 06 Фев 2020, 16:55
                      Disciples Total War
                      Дата: 06 Фев 2020, 16:55
                      Клык Вирма
                      Дата: 06 Фев 2020, 16:37
                      Beyond Reach
                      Дата: 06 Фев 2020, 16:23
                      Skyrim Association: Evolution
                      Дата: 06 Фев 2020, 16:14
                      Strateigos
                      Дата: 04 Фев 2020, 14:53
                      Massive Overhaul Submods
                      Дата: 04 Фев 2020, 02:58
                      Planetwar Total War
                      Дата: 04 Фев 2020, 02:38
                      Dark-Mod Total War: Rome II
                      Дата: 03 Фев 2020, 03:47
                      Vae Victis (Magnar Mod)
                      Дата: 03 Фев 2020, 03:36
                      Rome II Total Realism
                      Дата: 03 Фев 2020, 01:02
                      Constantine: Rise of Christianity
                      Дата: 02 Фев 2020, 23:57
                      PUR - Potestas Ultima Ratio
                      Дата: 02 Фев 2020, 23:37
                      Ветер Востока: Возрождение Эллады
                      Дата: 01 Фев 2020, 02:47
                      Macedon Expansion
                      Дата: 01 Фев 2020, 02:30
                      Rome Total Realism VII
                      Дата: 01 Фев 2020, 02:17
                      Invasio Barbarorum: Somnium Apostatae Iuliani
                      Дата: 01 Фев 2020, 02:06
                      Battle for Hellas: Rising of Macedonia
                      Дата: 01 Фев 2020, 01:55
                      Ran No Jidai
                      Дата: 22 Янв 2020, 20:42
                      • 17 Страниц
                      • 1
                      • 2
                      • 3
                      • 4
                      • 5
                      • 6
                      • 7
                      • Последняя »
                      У тебя есть вопрос или предложение по этой теме? Или хочешь высказать свою точку зрения?
                      Тогда просто нажми ниже на любую кнопку своей социальной сети и сделай это!

                      [ Регистрация ]Для скрытия рекламы, зарегистрируйтесь на форуме[ Вход на форум
                      © 2019 «Империал» · Условия использования · Ответственность · Визитка Сообщества · 29 Фев 2020, 00:18 · Счётчики